以虚拟货币非法集资骗局为例,说说非法集资那些事!

原创 矿池中转  2023-03-09 18:10 

这几年,最受欢迎的是什么?这绝对是一个很好的机会。比特币、以太币、狗头币等,都是一种非常受欢迎的东西。但是,在金融市场上,却有许多的欺诈行为,如“非法募集资金”等。

“普洱币”是什么意思?

从目前国际上的数字资产发展情况来分析,目前,国际上的电子货币数量已经突破1500种,在五月份更是首次突破了人民币发行额的大关。但是,由于数字货币的合法地位还不清楚,监管也不到位,导致一些不法分子开始炒作,甚至是非法集资。

前段时间,深圳普银区块链科技公司,通过“区块链+藏茶”的方式,向社会发放了一笔“虚假的交易”,骗取了大量的社会资本,导致成千上万的投资人被诈骗了3.7亿元,这是一个警示。

他们怎么会上当呢?这是一家名为“普洱币”的公司,在网络和社交媒体上宣布,它的产品是一种以大量茶叶为担保的虚拟货币,投资者可以通过“聚币网”上的“普洱币”进行“普洱币”的交易。但在交易过程中,它利用投资者的投入,在交易过程中,“普洱币”曾被炒到0.5元到10元不等,并利用P2P网络“趣钱网”进行了“集资”活动。

为了招揽更多的投资者,公司还在新闻发布会上许诺,要把投资者所持的“普洱币”分成两份,把投资者所持“普洱币”的市值放大100多个百分点,并宣布要以更多的西藏茶叶来支持其发展。事实上,这家公司囤积的茶叶并不多,在大批投资者进入市场后,这家公司便利用“普洱币”的行情,进行了一次又一次的套利,让投资者损失惨重。

何为违法融资?

事实上,每个人都希望自己能多赚钱。但那些所谓的“好处多,条件好,机会少,名额少”,十有八九都是骗人的!最重要的是要提高自己的警觉性和提高自己的法制观念。

按照《防范和处置非法集资条例》的说法,在今年五月一日开始实施,“违法融资”是一种违法犯罪活动,在没有得到国务院的允许的情况下,通过承诺偿还本金、支付利息等手段,从不一定的人身上吸取金钱,从而达到“违法犯罪”的目的。

“非法融资”是一种在没有得到国家财政财政支持的情况下,通过其他手段,对不特定的目标进行募集的活动。违法集资必须具有三个要件:一、“没有得到国务院的批准,也没有违背国家的有关法律法规”,这就是违法的;二是“承诺偿还本金、利息等”,具有一定的利益性质;三是“以不确定的方式吸纳资本”,也就是所谓的“社会性质”。

《中华人民共和国刑法》对“非法募集资金”的规定,以“违法行为”为主体,分别规定了“违法所得”、“资金欺诈”两个罪名。

其中,对其他国家和地区的犯罪行为,应当追究刑事责任,依法追究刑事责任,追究刑事责任;没收财产的,没收财产,没收财产;情节较轻的,可以判处十年以下的有期徒刑。应当追究刑事责任,追究刑事责任。第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十五条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十六条、第三十八条、第三十一条、第三十九条、第三十条的第三十二条,第三十二条的第三十三条,第三十三条第三十二条第三十二项第三

不用多说,相信所有人都知道,这次的违法行为有多么严重!如果你不想吃亏的话,就必须记住这些技巧。

有什么常用的非法融资方式?

(1)装饰公司,给人一种强大的错觉。这些人一般都是以注册公司、办理工商注册、税务登记等名义,表面上是合法的,实际上却是没有财务资格的。有些企业或者是在高端大气上档次的地方,或者是打着国企的旗号,或者是砸下巨款,在央视等各大传媒平台上做广告,或者是在高端场合(比如人民大厅)举办科普讲座,邀请名人、学者、政府官员等前来捧场,还会拿到一些重要人物的照片,拿到一些奖励,故弄玄虚。

(2)捏造虚假的投资计划,消除公众的怀疑。从原来的农林矿业开发、民间借贷、房地产销售、原始股发行、加盟经营等形态,逐步将其发展为投资理财、财富管理、金融互助理财、海外上市、私募股权等各种各样的理财项目,并且承诺有担保、可回购、低风险、高回报等。

(3)对“投资”的界定不清,增加了“投资”的认定困难。歹徒们将当地股票交易所的挂牌当作了 IPO,将美国的 OTCBB与纳斯达克的挂牌混为一谈;有些人利用电子黄金,投资基金,网络炒汇等新术语来混淆公众,并将其称为新的投资方式或理财产品;一些新的商业模式,如专卖,代理,加盟连锁,消费增值返利,电子商务,欺诈公众的资金。

(4)以高收益为允诺,营造“致富”的神迹。高额的利息,是骗子们用来坑蒙拐骗的唯一手段。歹徒们会在第一次投资的时候,及时全额支付本金和利息,之后再用后面投资的人支付本金和利息,当他们积累了足够多的资金之后,就会暗中将所有的本金和利息都挪走。

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