央视报道|“虚拟”的骗局!东营警方打掉一个虚拟币投资诈骗团伙

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今年五月二十九日,山东省东营市警方破获了一起网络赌博骗局,并将其一网打尽。该案为山东省东营市首例以网络游戏为主要内容的网络赌博骗局。
更让人吃惊的是,根据他们的描述,这些嫌犯大部分都是三十多岁的青年,最年轻的只有二十四岁…
九月五日
CCTV法律与社会台
《从心开始》采访了这件事
一号外传
一篇名为《“币圈工兵连”排雷,结果推出了一个大雷》的帖子,以极快的速度,在众多的虚拟货币投资人中流传开来。报道称,某知名的“货币工程师”,在一家知名的网络公司,将一款游戏推广到了自己的用户手中,然而这款游戏却在短短的四天内,赚到了一大笔钱后就消失了。
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很快,关于“货币工程师”的新闻就传开了,不少虚拟货币的投资人都对这件事情进行了剖析和警告。而就在这时,东营市公安机关的“新刑事侦查行动”也收到了一起报案,有人说他们在网上买的游戏货币被人给诈骗了。所以,他们到底在干些什么呢?这个案子的真相是什么?
事情发生在今年三月十六日,当天早上,东营市公安机关“新刑事侦查行动”中心,忽然收到一位群众报警,说是有人给他下了套。
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受害者王女士:
虽然我不是最有钱的人,但三十万也不是小数目了。
他叫王老板,也是这起案件的受害人,东营市警方对这起案件非常关注,第一时间就派了警察过来,对王老板进行了调查。
王老板对警察说,当初他加入这个群后,这个群就一直都是大家互相探讨,互相探讨,然后就在今年的四月十三日,这个群的管理员突然向他介绍了一种叫做“蜗牛币”的资金开采方式。
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东营警察通过王老板的口供和相关信息,立即展开了一场彻头彻尾的案件,他们先是将目标锁定在了一个名为“蜗牛币”的网站上,可是,当他们看到这个网站上的内容后,顿时吓了一跳。
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一开始王老板还认为,那个“货币工程师”的官方账号,不过是给自己提供了一个虚假的交易平台,让自己上当受骗而已,可是后来经过一系列的侦查,却发现那个虚假的交易平台,以及那个“蜗牛币”的开采计划,压根就没出现过,更别说官方账号里说的那个“货币工程师”了,那就是一个虚假的交易。所以,从对方将受害者从微信群里赶出来的举动来看,警察们已经可以确定,“货币工程师”是一个很大的问题。
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得知“货币工程师”这个微信平台也是这场诈骗的一部分,王老师和那些受害者都很郁闷,王老师对警察说,自己已经在游戏里混了两年多了,而那些受害者中,很多都是老手,但是却被一个根本就不存在的游戏给坑了,这让他们很是郁闷。
而这件事的真面目,也会在后续的侦查中逐渐浮出水面。
“二!”
2021年四月十七日,东营市公安机关在收到王先生报案后,立即着手对这个名为“货币工程”的公众号进行了详细的排查,根据官方信息,这个公众号开通时间为2020年十月十五日,上面写着:
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通过搜索,警方发现,自从2020年10月份上线后,这个“货币工程师”就一直在发着关于虚拟货币的信息,曝光着各个货币市场的黑幕,久而久之,这个平台就以“打假”的名义,拥有了一批又一批的拥趸。
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通过和王老板等受害者的聊天记录进行对比,他们发现有不少类似的朋友在微信群内分享自己的经验,以此来调动人们的积极性,不少受害者和王老板一样,也被这个微信群的氛围所影响,成为了这个微信群的铁杆粉。
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许多受害者,甚至是王老板,都知道这些骗子是怎么想的,不过他们对此并没有怀疑,直到货币工程师团队在他们的微信群中宣传“蜗牛币”,他们才意识到自己是时候发财了。
于是,经过“货币工程团队”近六个月的精心策划,许多玩家纷纷将手中的货币投资到了一个并不真实的“蜗牛币”上,仅仅是三天的功夫,就积累了超过四百五十万美金的抵押资本,换算成 RMB,也就是三百万美金左右。
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经过这么多年来打击骗子的战斗,他们很清楚,这些骗子是绝对不会轻易罢休的。因为这是东营警局首次受理的网络犯罪,在对网络犯罪和网络犯罪等方面的研究上,他们都还停留在理论上,缺乏实践上的指导,这对于他们来说无疑是一个巨大的考验。
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确认了这四名嫌疑人的真实情况,接下来的事情就好办多了,警方在这四名嫌疑人的基础上,继续追查,很快就发现了两名嫌疑人的行踪,最终形成了一个六人的诈骗集团。
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为防止新一轮的犯罪,防止新一轮的犯罪,东营市警方在制定好了具体的抓捕方案之后,组织10余名民警赶赴长沙,对“货币工程”背后的骗局进行了彻底的打击。
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由于这个嫌犯的行迹很好,所以,警方已经做好了准备,所以,警方已经做好了准备,明天上午,将这个团伙一网打尽。万事俱备,只欠东风,一件事却悄悄地出现,将原本的追捕行动彻底搅动。
“三!”
2021年五月二十九日上午八点钟,从警方传来的信息来看,凶手很可能是来看望家人的,根本没有听到任何风吹草动就跑掉的可能。最后,警方商量后,确定了一个行动队,立刻奔赴衡阳,将主要嫌疑人抓获归案,其余的人,继续按照原来的方案,在附近蹲守,以防万一。
经衡阳公安机关通力合作,成功将犯罪嫌疑人李某绳之以法。于是,长沙警方立即展开了调查。没过多久,2号,4号,5号,6号嫌犯都被抓了。而三个嫌犯所在的缉拿队,还没有任何动作。
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三号嫌犯在微信群内发出的信息,让负责抓鱼的警察吓了一跳,明显是得到了消息,不过好在其他嫌犯早有准备,没有被波及。
所以,警方就在他的同谋家里,等他回来。
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当天晚上5点,犯罪三名嫌犯李某最终落网,东营公安机关成功将该6名犯罪份子一网打尽。
经询问,6名嫌犯对其罪行供认不讳。在今年五月,主要犯罪嫌疑人李某等人在网上购买了一批游戏货币,结果却被人给坑了一把,这让他们很是郁闷,却又觉得这是个转机。在利欲熏心之下,李某与另外四名同样也是赚钱对象的好友一见如故,便打算模仿自己被诈骗的方式,再来一次诈骗。
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他们先是开了一个名为“货币工程师”的公众号,用来招揽更多的追随者,等追随者有了足够多的追随者后,他们便找了一间专门的公司,为追随者打造了一个名为“蜗牛币”的游戏。
《关于防范比特币风险的通知》是中国央行等5个部门联合发出的一份文件。中国央行等七部委在2017年9月份公布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,指出了金融机构利用非法的代币发行和流通,向投资人募集“虚拟货币”的问题,属于非法集资,存在着非法发行代币票券、非法发行证券和非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪的嫌疑。所以,不管这些“蜗牛币”的真实性如何,李某和其他六名被告人都成立了刑事诉讼法。
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最终,通过对李某等6名犯罪嫌疑人的调查,他们通过三日内的开市买卖,已经获得了300多元的利润,其中受害者超过100名。将来,他们会受到严厉的惩罚。
警察提醒
由于不是由国家的货币部门来发放,所以它不具备法律和强制的金钱特征,它没有真正的价值作为支持,所以它的价格很容易被人操控,与之有关的投机交易行为,会带来虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多种风险。广大的用户要提高自己的风险意识,要建立起一个良好的投资观念,不要参加到任何一个网络上进行的网络游戏中去,要小心自己的财产和权益受到损害。
校对:黄晓曼
央视