央视报道｜“虚拟”的骗局！东营警方打掉一个虚拟币投资诈骗团伙

今年五月二十九日，山东省东营市警方破获了一起网络赌博骗局，并将其一网打尽。该案为山东省东营市首例以网络游戏为主要内容的网络赌博骗局。
更让人吃惊的是，根据他们的描述，这些嫌犯大部分都是三十多岁的青年，最年轻的只有二十四岁...
九月五日
CCTV法律与社会台
《从心开始》采访了这件事
一号外传
一篇名为《“币圈工兵连”排雷,结果推出了一个大雷》的帖子，以极快的速度，在众多的虚拟货币投资人中流传开来。报道称，某知名的“货币工程师”，在一家知名的网络公司，将一款游戏推广到了自己的用户手中，然而这款游戏却在短短的四天内，赚到了一大笔钱后就消失了。
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很快，关于“货币工程师”的新闻就传开了，不少虚拟货币的投资人都对这件事情进行了剖析和警告。而就在这时，东营市公安机关的“新刑事侦查行动”也收到了一起报案，有人说他们在网上买的游戏货币被人给诈骗了。所以，他们到底在干些什么呢？这个案子的真相是什么？
事情发生在今年三月十六日，当天早上，东营市公安机关“新刑事侦查行动”中心，忽然收到一位群众报警，说是有人给他下了套。
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受害者王女士：
虽然我不是最有钱的人，但三十万也不是小数目了。
他叫王老板，也是这起案件的受害人，东营市警方对这起案件非常关注，第一时间就派了警察过来，对王老板进行了调查。
王老板对警察说，当初他加入这个群后，这个群就一直都是大家互相探讨，互相探讨，然后就在今年的四月十三日，这个群的管理员突然向他介绍了一种叫做“蜗牛币”的资金开采方式。
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东营警察通过王老板的口供和相关信息，立即展开了一场彻头彻尾的案件，他们先是将目标锁定在了一个名为“蜗牛币”的网站上，可是，当他们看到这个网站上的内容后，顿时吓了一跳。
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一开始王老板还认为，那个“货币工程师”的官方账号，不过是给自己提供了一个虚假的交易平台，让自己上当受骗而已，可是后来经过一系列的侦查，却发现那个虚假的交易平台，以及那个“蜗牛币”的开采计划，压根就没出现过，更别说官方账号里说的那个“货币工程师”了，那就是一个虚假的交易。所以，从对方将受害者从微信群里赶出来的举动来看，警察们已经可以确定，“货币工程师”是一个很大的问题。
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得知“货币工程师”这个微信平台也是这场诈骗的一部分，王老师和那些受害者都很郁闷，王老师对警察说，自己已经在游戏里混了两年多了，而那些受害者中，很多都是老手，但是却被一个根本就不存在的游戏给坑了，这让他们很是郁闷。
而这件事的真面目，也会在后续的侦查中逐渐浮出水面。
“二！”
2021年四月十七日，东营市公安机关在收到王先生报案后，立即着手对这个名为“货币工程”的公众号进行了详细的排查，根据官方信息，这个公众号开通时间为2020年十月十五日，上面写着：
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通过搜索，警方发现，自从2020年10月份上线后，这个“货币工程师”就一直在发着关于虚拟货币的信息，曝光着各个货币市场的黑幕，久而久之，这个平台就以“打假”的名义，拥有了一批又一批的拥趸。
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通过和王老板等受害者的聊天记录进行对比，他们发现有不少类似的朋友在微信群内分享自己的经验，以此来调动人们的积极性，不少受害者和王老板一样，也被这个微信群的氛围所影响，成为了这个微信群的铁杆粉。
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许多受害者，甚至是王老板，都知道这些骗子是怎么想的，不过他们对此并没有怀疑，直到货币工程师团队在他们的微信群中宣传“蜗牛币”，他们才意识到自己是时候发财了。
于是，经过“货币工程团队”近六个月的精心策划，许多玩家纷纷将手中的货币投资到了一个并不真实的“蜗牛币”上，仅仅是三天的功夫，就积累了超过四百五十万美金的抵押资本，换算成 RMB，也就是三百万美金左右。
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经过这么多年来打击骗子的战斗，他们很清楚，这些骗子是绝对不会轻易罢休的。因为这是东营警局首次受理的网络犯罪，在对网络犯罪和网络犯罪等方面的研究上，他们都还停留在理论上，缺乏实践上的指导，这对于他们来说无疑是一个巨大的考验。
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确认了这四名嫌疑人的真实情况，接下来的事情就好办多了，警方在这四名嫌疑人的基础上，继续追查，很快就发现了两名嫌疑人的行踪，最终形成了一个六人的诈骗集团。
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为防止新一轮的犯罪，防止新一轮的犯罪，东营市警方在制定好了具体的抓捕方案之后，组织10余名民警赶赴长沙，对“货币工程”背后的骗局进行了彻底的打击。
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由于这个嫌犯的行迹很好，所以，警方已经做好了准备，所以，警方已经做好了准备，明天上午，将这个团伙一网打尽。万事俱备，只欠东风，一件事却悄悄地出现，将原本的追捕行动彻底搅动。
“三！”
2021年五月二十九日上午八点钟，从警方传来的信息来看，凶手很可能是来看望家人的，根本没有听到任何风吹草动就跑掉的可能。最后，警方商量后，确定了一个行动队，立刻奔赴衡阳，将主要嫌疑人抓获归案，其余的人，继续按照原来的方案，在附近蹲守，以防万一。
经衡阳公安机关通力合作，成功将犯罪嫌疑人李某绳之以法。于是，长沙警方立即展开了调查。没过多久，2号，4号，5号，6号嫌犯都被抓了。而三个嫌犯所在的缉拿队，还没有任何动作。
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三号嫌犯在微信群内发出的信息，让负责抓鱼的警察吓了一跳，明显是得到了消息，不过好在其他嫌犯早有准备，没有被波及。
所以，警方就在他的同谋家里，等他回来。
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当天晚上5点，犯罪三名嫌犯李某最终落网，东营公安机关成功将该6名犯罪份子一网打尽。
经询问，6名嫌犯对其罪行供认不讳。在今年五月，主要犯罪嫌疑人李某等人在网上购买了一批游戏货币，结果却被人给坑了一把，这让他们很是郁闷，却又觉得这是个转机。在利欲熏心之下，李某与另外四名同样也是赚钱对象的好友一见如故，便打算模仿自己被诈骗的方式，再来一次诈骗。
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他们先是开了一个名为“货币工程师”的公众号，用来招揽更多的追随者，等追随者有了足够多的追随者后，他们便找了一间专门的公司，为追随者打造了一个名为“蜗牛币”的游戏。
《关于防范比特币风险的通知》是中国央行等5个部门联合发出的一份文件。中国央行等七部委在2017年9月份公布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，指出了金融机构利用非法的代币发行和流通，向投资人募集“虚拟货币”的问题，属于非法集资，存在着非法发行代币票券、非法发行证券和非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪的嫌疑。所以，不管这些“蜗牛币”的真实性如何，李某和其他六名被告人都成立了刑事诉讼法。
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最终，通过对李某等6名犯罪嫌疑人的调查，他们通过三日内的开市买卖，已经获得了300多元的利润，其中受害者超过100名。将来，他们会受到严厉的惩罚。
警察提醒
由于不是由国家的货币部门来发放，所以它不具备法律和强制的金钱特征，它没有真正的价值作为支持，所以它的价格很容易被人操控，与之有关的投机交易行为，会带来虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多种风险。广大的用户要提高自己的风险意识，要建立起一个良好的投资观念，不要参加到任何一个网络上进行的网络游戏中去，要小心自己的财产和权益受到损害。
校对：黄晓曼
央视