315专栏 | 以案说险(九)虚拟货币 风险提示

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最近几年,伴随着网络经济的迅猛发展,以比特币,以太币,泰达币等为代表的网络虚拟币引起了广泛的重视。有些人则是顺应时代的“潮流”,把自己的“黑”手伸到了“网络游戏”这一块。从空气币,到交易所,到假钱包,再到智能合约,再到云挖矿,再到元宇宙,应有尽有。不法分子利用这一点,持续地对虚拟货币展开宣传,他们从事传销、诈骗、洗钱、非法融资等违法行为,这些行为对人们的金融安全造成了极大的危害,并对消费者的个人财产和权益造成了危害。我们在此提醒大家:提高对网络诈骗的防范能力,提高对网络诈骗的警觉性。

NO.1

虚拟货币是什么?

虚拟货币具备了由货币当局发行、使用加密技术及分布式帐户或相似技术等最重要的特征,它以数字化的方式存在,从其实质上来观察,它属于一种特殊的虚拟货物,它不具备任何的货币特征,因此它不属于一种真实的货币,它不应该也不能在市面上进行流通使用。由于其缺乏实际的价值支持,其定价容易受到人为的操控,与之相关联的投机性买卖行为面临着虚假资产、经营失败和投资炒作等多种风险。

NO.2

什么是最容易被欺骗的虚拟金钱?

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“黑平台”-骗局

建立一个虚拟金钱的虚假买卖平台,利用小额的买卖,让顾客获得小额的利润,从而获得用户的信任。在把投资人们引入进来之后,他们会对他们的巨额提现进行拒绝,并进一步诱导和恐吓用户将钱转移到他们的特定帐户中,从而实现了他们的骗局。

02

“拉人头”,是一种营销方式

他们打着“比特币”、“区块链”、“数字货币”的旗号,欺骗投资人,让投资人交钱,然后按照自己的发展人数和发展人数,进行分成,很多投资人想要赚取更多的提成,就会被坑进去。

03.“违规售币”-违法筹集资金

金融机构一般都是以非法的代币销售,流通的方式向投资人募集诸如比特币之类的“虚拟货币”。它在实质上属于一种未经授权非法公共融资的行为,它还存在着非法售卖代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法活动。

NO.3

怎样规避网络欺诈,保障自己的资产?

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建立一种新的钱币观

中国的法律上只有一种,就是没有任何一种法律意义上的货币。因此,对网络游戏中的“假冒伪劣”,要保持清醒的头脑,保持清醒的头脑。