近年来
有了区块链技术与电子货币
日益引起注意
数码货币的投资市场日渐兴旺
然而繁华之下
也有很多问题
是由于大家对电子钱的渴望
太奇怪了
有关法律的不健全
欺骗费用低廉等理由
导致各种诈骗事件不断发生
新余市反诈部门已经注意到,部分市民通过“XX钱包”和“XX Coin”等软件进行投资,极易受到欺诈,并及时拨打“96110”电话,向有关市民发出警告。为了提高广大群众的识别和防范能力,新余市反诈部门特别搜集了以下几种比较常用的网络诈骗手法:
一、专业收割
说白了,就是有人在一个货币价格比较低的时候,就已经做好了准备,然后跑到各个微信群里,告诉大家这个货币的价格很高,根本没时间多做什么。一群不知情的人一拥而上,推动了货币价格的上涨。
他们还建立了一个小团体,每个团体都有自己的头寸,每个头寸都可以加入。然后,他们就开始在各个聊天室里,大肆宣扬这个好新闻,吸引更多的菜鸟加入。
二、证券交易所诈骗
在那些很少有人知道的小型的交易所中,这些交易所往往会使用一些小型的货币,在很长的一段时间里,对其进行了调整,从而导致了很大的上涨,以此来吸引投资人。
这种新型诈骗手段,往往会在网站上发布几个行业巨头的图片和资料,以此来安抚投资人。他们首先利用假涨来吸引投资人进场,然后利用假跌来让使用者的资金大量减少,甚至还有人干脆卷了钱就跑。
三、资本盘的宣传
在很多的微信群里,都会有这样的帖子,这些帖子都是在论坛上发布的。
他们会让你登录,然后窃取你的私人资料,窃取你的私人钥匙。
四、柜台交易诈骗
因为国家的限制,官方的外汇市场已经停止了对电子货币的兑换,但官方的外汇市场却并不多。
所以,那些想要出售自己手中的数据币的人,就必须要在这个群里和其他成员进行交易。有的人会直接和对方联系,然后让对方转账。如果你一个不小心,很容易中了他的圈套,他给你转了一笔款,你就会立刻被他屏蔽,再也联系不上他了。
很多时候,都是新手。小白们对货币市场的市场了解不多,往往都是走柜台,最后被坑惨了。
五、庞氏舞弊
庞氏诈骗是最普遍的一种,它的特点是许诺短时间的高额收益,庞氏诈骗一般都是将后期投资人的资金投入到前期投资人的手中,以此换取后期投资人的收益。
除此之外,庞氏诈骗还有一个很大的特征,那就是发展下线,找到合作伙伴,然后按照合作伙伴的人数,以及合作伙伴的表现,得到的奖励也会随之增加。
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