虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现

通过对虚拟货币的深入研究，笔者了解到，近年来，不少骗子组织通过虚拟货币进行转移、洗白。罪犯经常采取“跑分”的方式来掩饰自己的真实身份：在网络上大量发布招聘信息，雇佣一些人，然后在网络上购买和出售虚拟货币，再将这些资金转移到各个账号上，这些兼职者中，也有不少是大学生。因为区块链的无记名特性，真正在交易和交易中留下痕迹的都是业余人员，因此在交易中遇到了一些困难。（《财经日报》）

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目前，新型的互联网犯罪已经是犯罪的主要形式，诈骗手段层出不穷，利用区块链、虚拟货币、 AI智能、 GOIP等新兴技术和形式，持续更新升级犯罪工具，与警方在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防不断激化升级。自2022年起，内黄县公安机关一直对电信诈骗案件予以高度关注，对非法电话卡、银行卡等违法行为进行了严厉的打击。近日，内黄县东庄分局东庄分局破获了一宗以 USDT为幌子进行非法洗钱的特大骗局，一举摧毁了一家犯罪团伙，并将15名犯罪嫌疑人、电脑6台、手机18部、银行卡40余张。
内黄县东庄分局于二○○八年三月，接到一条电信诈骗的举报，警方当即向东庄分局报案，东庄分局高度关注，迅速安排了大量的人手，通过缜密侦查、分析研判，发现这是一宗利用数字货币 USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件，此案涉及的人员比较多，东庄分局配合相关部门，通过追踪、快速分析，终于确定了刘某的身份。在安阳市一家酒店，警方连夜连夜侦查，将嫌犯刘某抓获，同时，刘某等四人也被警方抓获。
审讯后，刘某承认了自己的诈骗罪行，刘某交代，自2022年2月份开始，刘某利用“冷钱包”和电信公司串通，大量买卖 USDT，协助诈骗集团进行非法交易，并从中谋取利益，经过警方的调查，该案涉及资金高达千万。