虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现

原创 矿池中转  2023-02-27 10:19 

通过对虚拟货币的深入研究,笔者了解到,近年来,不少骗子组织通过虚拟货币进行转移、洗白。罪犯经常采取“跑分”的方式来掩饰自己的真实身份:在网络上大量发布招聘信息,雇佣一些人,然后在网络上购买和出售虚拟货币,再将这些资金转移到各个账号上,这些兼职者中,也有不少是大学生。因为区块链的无记名特性,真正在交易和交易中留下痕迹的都是业余人员,因此在交易中遇到了一些困难。(《财经日报》)

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目前,新型的互联网犯罪已经是犯罪的主要形式,诈骗手段层出不穷,利用区块链、虚拟货币、 AI智能、 GOIP等新兴技术和形式,持续更新升级犯罪工具,与警方在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防不断激化升级。自2022年起,内黄县公安机关一直对电信诈骗案件予以高度关注,对非法电话卡、银行卡等违法行为进行了严厉的打击。近日,内黄县东庄分局东庄分局破获了一宗以 USDT为幌子进行非法洗钱的特大骗局,一举摧毁了一家犯罪团伙,并将15名犯罪嫌疑人、电脑6台、手机18部、银行卡40余张。
内黄县东庄分局于二○○八年三月,接到一条电信诈骗的举报,警方当即向东庄分局报案,东庄分局高度关注,迅速安排了大量的人手,通过缜密侦查、分析研判,发现这是一宗利用数字货币 USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件,此案涉及的人员比较多,东庄分局配合相关部门,通过追踪、快速分析,终于确定了刘某的身份。在安阳市一家酒店,警方连夜连夜侦查,将嫌犯刘某抓获,同时,刘某等四人也被警方抓获。
审讯后,刘某承认了自己的诈骗罪行,刘某交代,自2022年2月份开始,刘某利用“冷钱包”和电信公司串通,大量买卖 USDT,协助诈骗集团进行非法交易,并从中谋取利益,经过警方的调查,该案涉及资金高达千万。

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